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关于加强深圳市新开对公结算账户管理的通知
来源:深圳市辰信会计代理有限公司    浏览次数:2188次   返回----点击下载资料
各支行:通过行领导班子对于贯彻严格执行严格执行4月14日省公安部门厅反电信网络进行诈骗办公研讨会意志的有观显示灯,请金融业通过以下的请求,进一大步全面提升新开设公户付款银行卡工作管理。

   1、暂停与第三方中介公司业务合作,请各支行做好第三方中介机构的解释工作,重点说明是暂时的!
   2、暂停集群注册企业开户,对没有实际经营地址或办公地址的企业一律不予开户,请各行做好集群托管机构的解释工作,重点说明是暂时的!
   3、原则上对企业法人代表年龄小于25岁,大于65岁的开户申请不予受理,如确需开立对公结算账户的,开户网点必须开展加强型尽职调查,尽职调查通过后,才能正式开户。
   4、对新开对公结算户企业一律实行上门尽职调查。
 各商业银行在上述工作中发现的可疑对公账户,应视情分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。


各商业银行严控本行新增可疑涉案对公账户数量


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